Você sabia que o dinheiro "lavado" esconde a sua origem criminosa? As práticas associadas à lavagem de dinheiro movimentam bilhões de dólares anualmente. Por essa razão, é importante entender o processo de lavagem e os sinais de alerta para detecção precoce desse crime. Se você quer conhecer mais sobre o tema, não perca tempo, faça sua inscrição no curso!
CONTEUDISTA: Conselho de Controle de Atividades Financeiras
CERTIFICADOR: Enap
CARGA HORÁRIA: 20h
DISPONIBILIDADE: 20 dias
IDIOMA: Português
PÚBLICO ALVO: Pessoas que estejam obrigadas a implementar mecanismos de controle para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em decorrência do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Curso aberto, gratuito e com certificado, qualquer pessoa pode se inscrever.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Conhecendo o tema PLD/FT.
2. A evolução histórica do tema PLD/FT.
3. O sistema brasileiro de PLD/FT.
4. As pessoas obrigadas e o que se espera delas.
